合同编号：___________

　　甲方：_____________________（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）

　　乙方：_____________________（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议；

　　甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。

　　第一条　债权的确认

　　甲乙双方确认

　　1．截止_______年_______月_______日，甲方对乙方的待转股债权总额为_______元；

　　2．如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期_______年，各方无须另行签订延期文件。

　　第二条　债转股后乙方的股权构成

　　1．甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续；

　　2．债转股完成后，乙方的股权构成为：

　　（1）甲方以_______元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％；

　　（2）以_______元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％。

　　第三条　费用承担

　　因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。

　　第四条　违约责任

　　1．任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失；

　　2．若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。

　　第五条　争议解决

　　因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按下列第项规定的方式解决：

　　（1）提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　第六条　其他约定

　　1．本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效；

　　2．本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力；

　　3．本协议于_______年_______月_______日，于______________签订。

　　甲方：____________________________（盖章）

　　法定代表人（或委托代理人）：______________

　　乙方：____________________________（盖章）

　　法定代表人（或委托代理人）：______________