理事长：尊敬的各位理事：

　　一元复始，万象更新。首先我谨代表联社党委、全体信合员工向你们致以新春的祝贺!祝大家心随人愿，万事胜意!

　　我们及早地召集、召开县农村信用合作联社第一届理事会第二次会议，主要是认真总结200 年工作，明确、布置200 年的工作，审议通过理事会工作制度、理事和理事长职责，审议通过理事会对理事长的授权、理事长对主任的授权以及联社经营班子提交的十四个事项，研究确定召开第二次社员代表大会的时间、议程和审议事项。按照会议议程安排，现在依次进行。

　　一、听取理事会工作报告。

　　在此，请允许我代表联社向给予我们强有力支持的各位理事表示最诚挚的谢意和衷心的感谢!

　　二、审议事项：

　　1、审议通过理事会工作制度。(宣读理事会工作制度)。同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。

　　2、审议通过理事职责。(宣读理事职责)。同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。

　　3、审议通过理事长职责。(宣读理事长职责)。同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。

　　4、审议通过理事会对理事长的授权。同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。

　　5、审 议通过理事长对主任的授权。同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。

　　6、审议通过经营班子提交的十四个事项。

　　①县联社200 年信贷计划执行情况和200 年信贷计划

　　编制(草案)的报告。同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。

　　②县联社200 年财务计划执行情况和200 年财务计划

　　预算方案(草案)的报告。同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。

　　③200 年度财务分配方案

　　a、利润分配方案，b、股金红利分配方案，c、清理不规范股金处置意见。同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。

　　④县农村信用合作联社授权授信方案同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。

　　⑤、关于成立贷款审查委员会、财务工作小组、联社采购中心的方案及议事规则(办法)。同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。

　　⑥主任议事规则及岗位职责同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。

　　⑦主任工作分工情况及主任办公会议制度。同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。

　　⑧县农村信用合作联社岗位聘任暂行办法、实施细则同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。。

　　⑨县农村信用合作联社200 年度信息披露报告同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。

　　⑩县联社与县担保公司合作协议。同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。

　　⑾县联社营业用房土地帐务处理方案。同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。

　　⑿关于增资扩股的方案。同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。

　　⒀关于盈余公积转增资本的方案。同意的请举手(人)，不同意的请举手(人)，弃权的请举手(人)，通过。